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列市一找換店被金融監管當局罰款逾31萬元   

2024-09-13 14:54

一間列治文的找換店，涉違反六項加拿大反洗黑錢規定而被罰款超過31萬。

涉事店舖是位於列治文的長江找換，據加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）的公佈，中心於2022年進行的審計工作中，共發現長江有六項違規行為。

這類行為包括：未能就可疑交易提交報告、未能就單筆交易1萬元以上的大筆交易提交報告、未能制定審計政策，以及未能評估和記錄洗黑錢或恐怖主義融資犯罪的風險。

監管機構指出，該公司未能就兩宗有合理理由懷疑，與洗黑錢或恐怖主義有關的可疑交易提交報告，當局表示涉案的客戶，是在不同已知洗黑錢或恐怖主義融資風險較高的司法管轄區進行交易，似乎是為了避免自己的身份被人識別等。

中心又發現，即使長江找換制定了要求報告可疑交易的政策，但這些政策部份不符合規定，又或是公司未有遵守，一共違反六項規定，今年二月被判罰款31萬5,282元，長江已全額支付，相關法律行動已經完成。

根據長江找換的網頁介紹，它們是一家以列治文為中心、服務覆蓋全球的換匯公司。它們已在加拿大金融交易和報告分析中心註冊，為每位客戶提供他們所需的可靠的金融交易服務。

加拿大金融交易和報告分析中心總監兼行政總裁Sarah Paquet表示，加拿大的反洗錢和反恐融資制度，旨在保護加拿大國民和加拿大經濟的安全。局方將繼續與企業合作，幫助它們了解並遵守該法案的義務。

她補充，監管當局會在有需要時採取適當的行動。

粵語：黃棨謙 報道

國語：黃耀鳴 報道
圖片：涉案店舖網頁截圖